Oficio: 500-05-2021-10853
Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la
documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 06 de abril de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-10853 de fecha 06 de abril de 2021 emitido por la Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, en el que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número 500-05-2021-10853 de fecha 06 de abril de 2021, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.
| R.F.C.
| Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
| No. y fecha del
oficio de
presunción
| Autoridad
emisora del
oficio de
presunción
| Medio de notificación al contribuyente
|
Estrados de la autoridad
| Notificación Personal
| Notificación por Buzón
Tributario
|
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
| Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
|
1
| AAHV580710NF0
| ARANZABAL
HERNANDEZ
VICTOR ALFONSO
| 500-36-07-01-
02-2021-221 de
fecha 8 de
enero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
| | | | | 14 de enero
de 2021
| 15 de enero
de 2021
|
2
| ABI170928H83
| E ABILITY, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-0960
de fecha 4 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"
| | | | | 5 de marzo de
2021
| 8 de marzo
de 2021
|
3
| ACP140207DU2
| ANVORT
CONSULTORIA Y
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
| 500-42-00-08-
03-2021-01089
de fecha 2 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
| | | | | 5 de marzo de
2021
| 8 de marzo
de 2021
|
4
| ACU130131CU0
| ADMINISTRADORA
DE CUERNAVACA,
S.A. DE C.V.
| 500-39-00-06-
01-2020-10250
de fecha 10 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Morelos "1"
| 25 de febrero de
2021
| 9 de marzo de
2021
| | | | |
5
| AGI170808750
| AGIMAZA, S.C.
| 500-30-00-08-
01-2021-00253
de fecha 23 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
| | | | | 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo
de 2021
|
6
| AIOJ6009211L1
| ARVIZU ORTIZ
JUANA DORA
| 500-54-00-02-
01-2020-2480
de fecha 26 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
| 26 de febrero de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | | | |
7
| AMN150723CMA
| AGROPRODUCTOS
Y MAQUINARIA EL
NIDO, S.A. DE C.V.
| 500-73-04-10-
03-2021-1823
de fecha 26 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"3"
| | | | | 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo
de 2021
|
8
| AOVE840427UN5
| ARROYO
VALDOVINOS
ENELIDA
| 500-27-00-08-
02-2020-13943
de fecha 26 de
octubre de 2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
| 22 de febrero de
2021
| 4 de marzo de
2021
| | | | |
9
| APR141023DA2
| AN PRIME, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2020-
28698 de fecha
24 de noviembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 1 de
diciembre de
2020
| 2 de
diciembre de
2020
|
10
| ARE150819B60
| ARRENDADORA
RENTOD, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
10734 de fecha
19 de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 25 de marzo
de 2021
| 26 de marzo
de 2021
|
11
| AVD080627MQ1
| ASESORIA Y
VANGUARDIA EN
DISEÑO MCBE DEL
NORTE, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
10759 de 24 de
marzo de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 30 de marzo
de 2021
| 31 de marzo
de 2021
|
12
| BAL010811H58
| BRAMONN
ALCOHOLERA, S.A.
DE C.V.
| 500-50-00-06-
01-2020-06432
de fecha 18 de
mayo de 2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
| | | 14 de
diciembre de
2020
| 15 de
diciembre de
2020
| | |
13
| BARM970813RZ6
| BRAVO ROMO
MARBELLA
LIBRADA
| 500-54-00-02-
01-2020-2283
de fecha 22 de
octubre de 2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
| | | | | 5 de
noviembre de
2020
| 6 de
noviembre de
2020
|
14
| BCO151218BE5
| BNN
CONSTRUCCIONES
, S.A. DE C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-0959
de fecha 4 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"
| | | | | 10 de marzo
de 2021
| 11 de marzo
de 2021
|
15
| BIP150917CC9
| BIOAMBIENTAL
INDUSTRIALES
PETROLERO, S.A.
DE C.V.
| 500-14-00-03-
02-2020-7417
de fecha 15 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Campeche "1"
| | | | | 11 de enero
de 2021
| 12 de enero
de 2021
|
16
| BRA1506241T4
| BRAVESA, S.A. DE
C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-1800
de fecha 10 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
| | | | | 11 de marzo
de 2021
| 12 de marzo
de 2021
|
17
| BSA150806DY3
| BLANSAR
SUPERVISION
ADMINISTRATIVA Y
LOGISTICA, S.A. DE
C.V.
| 500-08-00-03-
00-2021-0740
de fecha 5 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
| | | | | 11 de marzo
de 2021
| 12 de marzo
de 2021
|
18
| CAL060217UF5
| CORPORATIVO
ADUANAL LAGUNA
& ALVAREZ, S.C.
| 500-05-2021-
10733 de fecha
19 de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 19 de marzo
de 2021
| 22 de marzo
de 2021
|
19
| CAVV630626F54
| CHAVEZ VELEZ
VICTOR MANUEL
| 500-18-00-05-
02-2021-1012
de fecha 3 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Colima "1"
| | | | | 4 de marzo de
2021
| 5 de marzo
de 2021
|
20
| CAY170905S5A
| CAYIROVA, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-1099
de fecha 10 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"
| | | | | 12 de marzo
de 2021
| 16 de marzo
de 2021
|
21
| CBE150807PZ5
| CONSEIL BEST,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2020-
28781 de fecha
3 de diciembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 9 de
diciembre de
2020
| 10 de
diciembre de
2020
|
22
| CCA090224Q40
| COMERCIALIZADO
RA CARFELIX, S.A.
DE C.V.
| 500-54-00-02-
01-2020-2398
de fecha 12 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
| | | | | 25 de
noviembre de
2020
| 26 de
noviembre de
2020
|
23
| CCE160118F54
| COMERCIALIZADO
RA Y
CONSTRUCTORA
ELITIUM GOLD, S.A.
DE C.V.
| 500-29-00-07-
02-2020-4116
de fecha 4 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Hidalgo "1"
| 11 de diciembre
de 2020
| 26 de enero
de 2021
| | | | |
24
| CCP131204MJA
| CONSTRUCTORA
COMERCIAL
PEYTON, S.A. DE
C.V.
| 500-72-2021-
11271 de fecha
2 de febrero de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"
| 16 de febrero de
2021
| 26 de febrero
de 2021
| | | | |
25
| CDG150827KT5
| COMERCIALIZADO
RA Y
DISTRIBUIDORA
GEPICOM, S.A. DE
C.V.
| 500-25-00-05-
03-2021-10012
de fecha 11 de
enero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"
| | | | | 15 de enero
de 2021
| 18 de enero
de 2021
|
26
| CEN150803F54
| CORPORATIVO
EMPRESARIAL
NOSOLON, S.A. DE
C.V.
| 500-30-00-07-
02-2020-5195
de fecha 20 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
| 17 de febrero de
2021
| 1 de marzo de
2021
| | | | |
27
| CRO100331569
| COMERCIALIZADO
RA ROBCLA, S.A.
DE C.V.
| 500-45-00-07-
01-2021-10689
de fecha 10 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "1"
| | | | | 17 de marzo
de 2021
| 18 de marzo
de 2021
|
28
| CFI180629PH6
| CORPORACION
FINTAV, S.A. DE
C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-1563
de fecha 3 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
| | | | | 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
|
29
| CHI160822GX1
| COMERCIALIZADO
RA HISOR, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
4913 de fecha
15 de enero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 26 de enero
de 2021
| 27 de enero
de 2021
|
30
| CIM120126EN3
| COMERCIALIZADO
RA INTEGRAL DE
MODULOS
CORPORATIVOS,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-
10707 de fecha
17 de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 24 de marzo
de 2021
| 25 de marzo
de 2021
|
31
| CIS150721EG6
| CONSULTORES EN
RECURSOS
HUMANOS SAN
ROMAN, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-601 de
fecha 10 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"
| | | | | 18 de febrero
de 2021
| 19 de febrero
de 2021
|
32
| CJA160620PM7
| CONSORCIO
JANJOP, A.C.
| 500-08-00-03-
00-2020-0143
de fecha 8 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
| | | | | 14 de
diciembre de
2020
| 15 de
diciembre de
2020
|
33
| CME151110BV6
| CONSORCIO
MEROPE, S.A. DE
C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-1418
de fecha 25 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
| | | | | 26 de febrero
de 2021
| 1 de marzo
de 2021
|
34
| CML110809CM7
| CASTILLO,
MORENO, LOPEZ Y
ASOCIADOS, S.C.
| 500-54-00-02-
01-2020-2489
de fecha 27 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
| | | 4 de
diciembre de
2020
| 7 de
diciembre de
2020
| | |
35
| CNU1704256E0
| CONSTRUCCIONES
NUARMI, S.A. DE
C.V.
| 500-63-00-04-
03-2021-1216
de fecha 22 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
| | | | | 26 de febrero
de 2021
| 1 de marzo
de 2021
|
36
| CPA0409306N1
| CAZAREZ PEREA Y
ASOCIADOS, S.C.
| 500-51-00-01-
01-2021-14682
de fecha 26 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"
| | | | | 26 de marzo
de 2021
| 29 de marzo
de 2021
|
37
| CST150702HE8
| CLEEN STEPS, S.A.
DE C.V.
| 500-18-00-06-
02-2021-321 de
fecha 25 de
enero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Colima "1"
| | | | | 29 de enero
de 2021
| 2 de febrero
de 2021
|
38
| CUJK930602ME8
| CRUZ JIMENEZ
KARLA ITZEL
| 500-36-04-02-
03-2021-1351
de fecha 12 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
| 17 de febrero de
2021
| 1 de marzo de
2021
| | | | |
39
| DAF180723C32
| DAFRAXEN, S.A.
DE C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-1458
de fecha 26 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
| | | | | 26 de febrero
de 2021
| 1 de marzo
de 2021
|
40
| DAN140908KP5
| DIPROMEX & CO,
S.A. DE C.V.
| 500-44-00-00-
00-2021-00617
de fecha 25 de
enero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
| | | 9 de febrero
de 2021
| 10 de febrero
de 2021
| | |
41
| DCA141029PTA
| DTA CONTADORES
Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
| 500-39-00-04-
01-2020-10017
de fecha 12 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Morelos "1"
| | | | | 23 de
noviembre de
2020
| 24 de
noviembre de
2020
|
42
| DEDN790225T10
| DELGADILLO DIAZ
NOEL DARIO
| 500-57-00-04-
01-2021-000187
de fecha 23 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
| | | | | 1 de marzo de
2021
| 2 de marzo
de 2021
|
43
| DIP170216G13
| DISTRIBUIDORA
INTEGRAL POKER,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-
10735 de fecha
19 de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 25 de marzo
de 2021
| 26 de marzo
de 2021
|
44
| DIRH740827L47
| DIAZ RAMIREZ
HERIBERTO
| 500-36-05-03-
03-2021-1756
de fecha 23 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
| | | | | 1 de marzo de
2021
| 2 de marzo
de 2021
|
45
| DIT120731BA2
| DESARROLLO
INTEGRACIONAL
TYRION, S.C.
| 500-05-2021-
10766 de fecha
24 de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 30 de marzo
de 2021
| 31 de marzo
de 2021
|
46
| DSC1508066M6
| DAMAR
SUPERVISION Y
CONTROL DE
OBRA, S.A. DE C.V.
| 500-08-00-03-
00-2021-0737
de fecha 22 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
| | | | | 26 de febrero
de 2021
| 1 de marzo
de 2021
|
47
| DURL861015SV2
| DURAN ROBLES
LUIS
| 500-04-00-00-
00-2020-29603
de fecha 15 de
diciembre de
2020
| Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
| 29 de enero de
2021
| 11 de febrero
de 2021
| | | | |
48
| EAG1410081X8
| EMPRESARIAL
AIDEI
GUADALAJARA,
S.C.
| 500-32-00-03-
04-2021-1686
de fecha 5 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
| | | | | 11 de marzo
de 2021
| 12 de marzo
de 2021
|
49
| ECE150318E78
| EDIFICACIONES
CEE, S.A. DE C.V.
| 500-67-00-05-
01-2021-3314
de fecha 4 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
| 18 de febrero de
2021
| 2 de marzo de
2021
| | | | |
50
| EME150318PD4
| EDIFICACIONES
MEAVE, S.A. DE
C.V.
| 500-67-00-05-
01-2021-3313
de fecha 9 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
| 18 de febrero de
2021
| 2 de marzo de
2021
| | | | |
51
| FEC130727IV0
| FREE ENTERPRISE
COLLINS, S.A. DE
C.V.
| 500-72-02-00-
04-2021-11985
de fecha 3 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"
| | | | | 4 de marzo de
2021
| 5 de marzo
de 2021
|
52
| FECJ700920UM8
| FERNANDEZ DE
LARA CASTILLO
JUAN MANUEL
| 500-57-00-05-
01-2021-000712
de fecha 16 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
| | | | | 16 de marzo
de 2021
| 17 de marzo
de 2021
|
53
| FNE121114QQ6
| FUERZA NEUTRA,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-
4901 de fecha
12 de enero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 19 de enero
de 2021
| 20 de enero
de 2021
|
54
| FOMO760522M25
| FLORES MUÑOZ
OSWALDO
| 500-54-00-02-
01-2020-2434
de fecha 19 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
| | | | | 25 de
noviembre de
2020
| 26 de
noviembre de
2020
|
55
| FTR1711176S5
| FINDERS TRACA,
S.A. DE C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-1801
de fecha 10 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
| | | | | 16 de marzo
de 2021
| 17 de marzo
de 2021
|
56
| GAI110818FY8
| GRUPO ALIANZA
INTERNACIONAL
CLOVER, S.A. DE
C.V.
| 500-72-02-00-
04-2021-11652
de fecha 19 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"
| | | | | 24 de febrero
de 2021
| 25 de febrero
de 2021
|
57
| GALJ851031RG9
| GALLO LOPEZ
JOSE JUAN
| 500-50-00-01-
2020-17106 de
fecha 1 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
| | | | | 7 de
diciembre de
2020
| 8 de
diciembre de
2020
|
58
| GAPD6703242X7
| GARCIA PAYAN
MARIA DOLORES
| 500-54-00-02-
01-2020-1825
de fecha 9 de
septiembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
| 16 de octubre
de 2020
| 11 de
noviembre de
2020
| | | | |
59
| GCE1409187E7
| GRUPO
CONSTRUCTOR
ERFUT, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
5312 de fecha 5
de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 11 de marzo
de 2021
| 12 de marzo
de 2021
|
60
| GGI1402142B2
| GIPP GRUPO DE
INTELIGENCIA Y
PROTECCION
PRIVADA, S.A. DE
C.V.
| 500-67-00-04-
03-2021-355 de
fecha 25 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
| | | | | 3 de marzo de
2021
| 4 de marzo
de 2021
|
61
| GGL110616HPA
| GRUPO GL
LOGISTICS, S.C.
| 500-05-2021-
5171 de fecha
23 de febrero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 23 de febrero
de 2021
| 24 de febrero
de 2021
|
62
| GIE110611JS0
| GENESIS INSUMOS
ELECTRICOS Y
FERRETEROS, S.A.
DE C.V.
| 900-05-04-00-
00-2020-1344
de fecha 2 de
diciembre de
2020
| Administración
General de
Grandes
Contribuyentes
| | | | | 8 de
diciembre de
2020
| 9 de
diciembre de
2020
|
63
| GPP081230CL2
| GRUPO PIEDRA
PICADA, S.A. DE
C.V.
| 500-67-00-05-
03-2021-3354
de fecha 25 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
| 5 de marzo de
2021
| 18 de marzo
de 2021
| | | | |
64
| GPV160301618
| GRUPO DEL
PACIFICO VERO,
S.A. DE C.V.
| 500-27-00-08-
02-2021-01981
de fecha 25 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
| | | | | 4 de marzo de
2021
| 5 de marzo
de 2021
|
65
| GUEM880921RJ7
| GUTIERREZ
ESPINOZA MARTIN
| 500-57-00-04-
01-2021-000657
de fecha 4 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
| | | | | 10 de marzo
de 2021
| 11 de marzo
de 2021
|
66
| HECA920727L75
| HERNANDEZ
CASTILLO ALI
ALEJANDRO
| 500-51-00-01-
01-2021-10328
de fecha 3 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"
| | | | | 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
|
67
| HEI140411HT6
| HOME
EXPERIENCE
INMUEBLES, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2020-
28742 de fecha
27 de noviembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 30 de
noviembre de
2020
| 13 de enero
de 2021
| | | | |
68
| HEMV9309167E0
| HERRERA
MORALES VICTOR
MANUEL
| 500-54-00-02-
01-2020-2491
de fecha 27 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
| | | | | 3 de
diciembre de
2020
| 4 de
diciembre de
2020
|
69
| HTR141222HY2
| HUMAN TALENT
AND
RECRUITMENT
SOLUTIONS 11 11,
S.A. DE C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-1687
de fecha 5 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
| | | | | 11 de marzo
de 2021
| 12 de marzo
de 2021
|
70
| IPE170706HY0
| INTEGRACION DE
PROYECTOS
ESTREMEX, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-
10731 de fecha
19 de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 23 de marzo
de 2021
| 24 de marzo
de 2021
|
71
| IVE080730GE0
| INTEGRADORA
VEHORDEMEX,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2020-
28733 de fecha
26 de noviembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 30 de
noviembre de
2020
| 13 de enero
de 2021
| | | | |
72
| JCO1104133VA
| JOCANDI
CONSULTORES,
S.C.
| 500-55-00-01-
00-2021-1744
de fecha 5 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
| | | | | 11 de marzo
de 2021
| 12 de marzo
de 2021
|
73
| JPA061110CV4
| JOSE PUENTE Y
ASOCIADOS, S.C.
| 500-21-00-04-
02-2021-043 de
fecha 21 de
enero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
| | | | | 26 de enero
de 2021
| 27 de enero
de 2021
|
74
| JPS170509TL3
| JURIDICA
PROKURER
SERVICIOS
JURIDICOS Y
FISCALES, S.C.
| 500-72-02-00-
04-2021-11986
de fecha 4 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"
| | | | | 10 de marzo
de 2021
| 11 de marzo
de 2021
|
